上海金山经纬化工有限公司

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涉案27亿信阳破特大虚开发票案 已抓获12名犯罪嫌疑人

  发布于 2019-09-09  

  昨日下午,记者从信阳市淮滨县公安局获悉,淮滨县公安局于日前成功侦破“2019.2.28”特大虚开增值税发票案,涉案金额2.7亿元,给国家造成财税损失4000余万元。该案涉及全国11个省市55家企业47名犯罪嫌疑人,截至目前,该案已成功抓获12名主要犯罪嫌疑人,查扣非法所得400余万元。

  2019年1月,淮滨县公安局经济侦查民警在对全县非正常申报征税企业进行筛选排查时发现,淮滨县奕嘉纺织有限公司自2017年3月起处于未申报征税状态。

  侦查发现,淮滨县奕嘉纺织有限公司于2011年4月13日注册成立,厂址设在该县张里乡,注册资金100万元。2017年3月,丁某向淮滨县工商部门申请注销淮滨奕嘉纺织有限公司,并申请注册成立河南裕鼎宏纺织有限公司,注册地张里乡,法人代表张某,实际控制人丁某,实际经营地在原奕嘉厂址。

  侦查发现,淮滨县奕嘉纺织有限公司是一个家庭作坊式企业,规模不大,据估算,即使其不间断生产,每月产值也不过几十万元,但该公司每月开票金额却在300万元以上,且都是整数,与实际经营销售额明显不符。于是,侦查人员通过调取公司对公账户、法人、股东银行交易明细,118现场直播开奖结果查询开奖结,发现该公司与购货公司存在大量资金回流、环流情况,基本确定该公司存在虚开增值税专用发票对外进行销售牟取暴利的犯罪行为。淮滨县公安局于2019年2月28日对该企业进行立案侦查。

  立案后,淮滨县公安局高度重视此案,该局主要领导多次听取案件情况汇报,一查到底,严厉打击偷逃税款的犯罪行为,为国家挽回财税损失。后该局成立由局长黄遵喜任专案组长,政委段发玉、副局长李华任专案组副组长,20余名精干力量为组员的专案组,全力侦办此案。

  然而就在此间,犯罪嫌疑人丁某为了掩人耳目,采取多种手段规避检查,逃避打击,公司仍在进行少量生产,对外所开的增值税专用发票虚虚实实,真假难辨,这样一来,给侦查工作带来很大难度。此时专案组侦查人员及时会同局网监等警种同步上案,围绕该公司的资金流向、物流发货、嫌疑对象等方面分析研判,通过调取大量银行交易明细,发现受票企业不是从一家开票企业购票,而是从多家企业购票,并且还为其他企业虚开。

  对此,侦查人员围绕各个企业的违法特点,创富论坛像剥洋葱一样,一层层剥开,案件线索不断扩展,侦破工作也由点到线,由线到面,案中案一个个地浮出水面。紧接着,专案组民警从最初开户银行账户入手,通过调取开票公司、法人、股东等账户,根据其资金进出情况分析回流资金,从而确定虚开的金额,并对涉案的55家企业分别制作了详细的资金回流图,以准确定性和快速锁定犯罪嫌疑人。

  虚开增值税发票案,通常涉及法人、合伙人、实际负责人、财务负责人、开票人、受票人、介绍人、转账人等。对此,专案组民警先后辗转河北、江苏、浙江、福建等多省份进行侦查。

  经过淮滨县公安局经侦民警长时间的不懈努力,最终查明,淮滨县奕嘉纺织有限公司在2012年至2017年期间共向11个省市的55家购买发票公司虚开增值税专用发票累计金额约2.7亿元,涉及税额4000余万元。

  现淮滨警方将初步查明的47名犯罪嫌疑人列为第一批打击对象,并成功抓获淮滨县奕嘉纺织有限公司实际负责人丁某、合伙人黄某、会计王某、马某以及8名受票犯罪嫌疑人,查封犯罪嫌疑人名下房产2处,查扣涉案奔驰车1辆、涉案手机17部、涉案银行卡27张以及大量账目票据,为国家财税追缴挽回损失400余万元,并对其他在逃犯罪嫌疑人上网追逃。

  2019年7月30日,公安部已在全国发起集群战役。淮滨县公安局正积极协助涉案地公安机关,实施全链条精准打击,彻底摧毁这个虚开增值税专用发票的犯罪团伙。